Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, holding ve bağlantılı şirketlerin hesaplarında tespit edilen 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi üzerine ikinci bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Can Holding Soruşturması Nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet", "Akaryakıt Kaçakçılığı" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarını kapsıyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 2022 tarihli raporunda, Can Holding bünyesindeki şirketlerin sahte faturalarla vergi kaçırdığı tespit edildi.

Soruşturma, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin gerçekte mal hareketi içermediğini ortaya koydu. Bu durum, fiziksel akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırma amacını işaret ediyor. MASAK raporu ise, Can Holding ve ilişkili şirketlerin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL'lik bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu tespitler üzerine, holdinge ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konulmuştu.

İkinci Operasyonun Detayları

Yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl, Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Savcılık, üç şüphelinin yurt dışında olduğunu, altı kişiyle ilgili yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Gözaltına alınan isimler arasında dikkat çekenler:

• Arafat Bingöl: İş insanı
• Remzi Sanver: Bilgi Üniversitesi eski rektörü
• Betül Can: Şakir Can'ın eşi
• Zühal Can: Murat Can'ın eşi

Soruşturma kapsamında, Can Holding'e ait 18 şirkete kayyım atanmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, holdingin mali yapısı ve bağlantıları daha da aydınlatılmaya çalışılıyor.

Can Holding'e yönelik bu geniş çaplı soruşturma, Türkiye'deki ekonomik suçlarla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gösteriyor. Soruşturmanın sonuçları, hem holdingin geleceği hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli etkiler yaratabilir. Savcılığın, ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaların, örgütün mali bağlantılarını ve para hareketlerini tam olarak ortaya çıkarması bekleniyor.